• El avocamiento será ejercido de oficio en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, como en aquellos en los cuales sea evidente la violación del derecho al debido proceso, pudiendo cualesquiera de las Salas del Máximo Tribunal en la decisión que a tal efecto dicte, decretar la nulidad de algunos actos del proceso, reponiendo la causa al estado que sea pertinente; ordenar la remisión del expediente a otro tribunal competente por la materia para la continuación del mismo o adoptar medidas legales tendentes al restablecimiento del orden jurídico infringido, con el propósito de velar por una correcta administración de justicia.

• Es común en las organizaciones dedicadas al crimen, a través de la legitimación de capitales, incorporar bienes y riquezas obtenidos producto del mismo, en el sistema financiero.

• Mediante la legitimación de capitales se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad.

• Cuando se hace referencia al delito de legitimación de capitales como un fenómeno global contemporáneo, lo que se quiere resaltar es que dicho delito se ha fortalecido en virtud de que está traspasando circunscripciones territoriales, al punto de que su escalada se remonta al ámbito internacional, perturbando intereses colectivos.

• El delito de legitimación de capitales se trata de un delito pluriofensivo, por cuanto además de proteger el orden socioeconómico, también protege la administración de justicia.

• El delito de legitimación de capitales requiere de la existencia de capitales, bienes, haberes o beneficios, que derive, directa o indirectamente, de un delito previo.